本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　中國東方航空股份有限公司(“公司”)第五屆董事會第23次普通會議根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則和議事程序》的規(guī)定，經(jīng)董事長劉紹勇先生召集于2009年3月31日召開，就公司財務(wù)總監(jiān)變動事宜，以董事通訊、簽字表決方式審議，全體董事一致同意作出如下決議：

　　同意羅偉德先生因健康原因不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)總經(jīng)理馬須倫先生的提名，聘任吳永良先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。

　　中國東方航空股份有限公司

　　2009年3月31日

　　附件：

　　財務(wù)總監(jiān)簡歷

　　吳永良先生于1984年加入民航業(yè)，1993年至1997年任中國東方航空公司財務(wù)處副處長，1997年至1998年任中國東方航空股份有限公司財務(wù)處副處長、處長，1998至2000年任中國東方航空股份有限公司計劃財務(wù)處處長，2000年至2001年任中國東方航空集團公司財務(wù)部部長，2001年至今任中國東方航空集團公司副總會計師兼財務(wù)部部長。吳先生畢業(yè)于中國民航大學(xué)經(jīng)管系計財專業(yè)和復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)，擁有碩士研究生學(xué)歷和會計師職稱。